Operação do MPSP mira esquema bilionário do PCC em postos de combustíveis

O Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal e a Polícia Militar, realizou na manhã desta quinta-feira (25) a Operação Spare. A ação teve como foco a infiltração do PCC nos setores de combustíveis e casas de jogos de azar.

No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. O principal investigado é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como “Flavinho”, suspeito há mais de vinte anos de lavar dinheiro para o crime organizado.

Flavinho é apontado como líder de uma rede que inclui cerca de 400 postos de combustíveis, com 267 ainda em operação, que movimentaram mais de 4,5 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Apesar da grande movimentação financeira, o recolhimento federal de tributos foi apenas de 4,5 milhões de reais, o que representa apenas 0,1% do total faturado, percentual muito inferior à média do setor.

As investigações mostram que o esquema também abrangia motéis, redes de franquias e empreendimentos imobiliários, usados para movimentar recursos. O dinheiro advindo da adulteração de combustíveis e da exploração de jogos de azar era integrado ao mercado formal em dinheiro vivo ou via maquininhas de cartão ligadas a uma fintech chamada BK Bank. Essa mesma empresa já foi alvo da Operação Carbono Oculto, que em agosto desmontou uma estrutura financeira do PCC na Faria Lima.

Além da rede de postos, foram identificados mais de 60 motéis que faturaram cerca de 450 milhões de reais em quatro anos, franquias com movimentação de 1 bilhão (porém com emissão de notas fiscais apenas de 550 milhões) e operações imobiliárias que somaram centenas de milhões de reais. Alguns desses estabelecimentos estavam registrados em nome de laranjas ou empresas de fachada.

Participaram da operação 28 promotores do Gaeco, 64 servidores da Receita Federal e aproximadamente 100 policiais militares.

Créditos: CartaCapital