PF investiga esquema milionário de lavagem e tráfico ligado a apostas eletrônicas

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação contra suspeitos envolvidos em um esquema milionário de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.

De acordo com a PF, os valores movimentados pelos criminosos alimentavam estruturas empresariais relacionadas ao setor de apostas eletrônicas, conhecidas como bets.

Os agentes cumpriram 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As medidas judiciais também incluíram o bloqueio de bens e valores que ultrapassam 630 milhões de reais, com o objetivo de desmantelar a organização criminosa e reparar os danos decorrentes das atividades ilegais.

“As investigações mostram que o grupo criminoso utilizava métodos sofisticados para lavagem de dinheiro, incluindo movimentações financeiras em criptomoedas e transferências internacionais, destinadas a ocultar a origem ilícita dos recursos e disfarçar patrimônio”, informou a Polícia Federal.

A operação foi realizada em cooperação com a Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que executou uma medida cautelar de prisão para um dos investigados localizado naquele país.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com evidências de atuação transnacional.

Créditos: Veja Abril