Megaoperação investiga Grupo Refit por prejuízo superior a R$ 26 bilhões

O Grupo Refit, empresa no setor de combustíveis, foi alvo de uma grande operação interestadual nesta quinta-feira (27), devido a um prejuízo superior a R$ 26 bilhões causado aos cofres públicos brasileiros.

A CNN Brasil apurou que, entre 2007 e 2024, a fraude ocasionou um prejuízo de R$ 9 bilhões somente no estado de São Paulo.

As investigações indicam que o grupo é um dos maiores devedores de ICMS em São Paulo e também um dos principais devedores de impostos da União.

A Receita Federal revela que o Grupo Refit possui ligações financeiras com empresas e indivíduos envolvidos na Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, que investiga infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) e fraudes no setor de combustíveis.

Auditores da Receita identificaram que, em apenas um ano, o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores, incluindo uma exportadora no exterior, para ocultar e proteger lucros.

O órgão federal classifica a organização como uma “devedora contumaz”, termo para quem deixa de pagar tributos reiteradamente, acumulando dívidas por prática contínua de descumprimento fiscal.

A operação, nomeada Poço de Lobato, tem como alvo 190 empresas e pessoas vinculadas à companhia, suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e outras infrações.

Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), mais de 621 agentes de segurança cumprem 126 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranhão.

Essa ação surge de uma investigação conduzida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP), em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, para apurar a existência de organização criminosa composta por sócios, diretores e administradores de empresas suspeitas de fraude fiscal estruturada no ICMS.

A CNN Brasil busca contato com o Grupo Refit para posicionamento; o espaço permanece aberto.

Créditos: CNN Brasil