Polícia investiga grupo Refit por ligação com esquema do PCC em combustíveis

O grupo investigado na Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27) em São Paulo, possui relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, que investiga o envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) no mercado de combustíveis, conforme apuração policial.

Segundo as investigações, não existem evidências que vinculem diretamente o grupo à facção criminosa.

O esquema envolvia uma companhia financeira principal que controlava diversas subsidiárias, realizando transações complexas para dificultar a identificação dos beneficiários reais.

Assim como na Carbono Oculto, foram usadas brechas regulatórias, como as “contas-bolsão”, que complicam o rastreamento do fluxo financeiro. A principal financeira possuía 47 contas bancárias em seu nome, todas relacionadas contabilmente às empresas do grupo.

Após a paralisação das distribuidoras associadas à Carbono Oculto, o grupo investigado refez sua estrutura financeira, adotando um novo modelo com diferentes operadores e empresas, distinto daquele usado desde 2018, conforme as investigações.

A operação, conduzida por órgãos estaduais e federais, tem como objetivo combater um esquema sofisticado de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

A CNN Brasil buscou contato com a defesa do Grupo Refit.

Créditos: CNN Brasil