Banqueiro Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal em operação

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido pela Polícia Federal na quarta-feira, 4, em São Paulo. A prisão faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que tinha um mandado de prisão preventiva contra ele. Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista.

De acordo com a Polícia Federal, o objetivo desta fase é investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.

As investigações apuram um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas à venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação refere-se à total ausência de controles internos nas instituições implicadas, que poderia prevenir crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Além da prisão de Vorcaro, estão sendo cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em São Paulo e em Minas Gerais. As investigações estão sendo realizadas com o apoio do Banco Central do Brasil.

Foram ainda determinadas ordens para afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, visando interromper a movimentação de ativos pertencentes ao grupo investigado e preservar valores provavelmente relacionados às atividades ilícitas em apuração.

Créditos: G1