PF identifica Nelson Tanure como sócio oculto do Banco Master em investigação

A Polícia Federal aponta o empresário Nelson Tanure como sócio oculto do Banco Master, de Daniel Vorcaro, exercendo influência através de fundos e estruturas societárias complexas.

Tanure e Vorcaro foram alvos de mandados de busca e apreensão durante a Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras atribuídas ao banco.

O inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal desde o segundo semestre do ano passado, com o ministro Dias Toffoli como relator.

A investigação apura indícios de organização criminosa voltada para gestão fraudulenta de instituição financeira, indução ou manutenção em erro de investidor, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Segundo a Procuradoria da República em São Paulo, que atuava na primeira instância, Tanure é reconhecido como sócio oculto do Banco Master e exerce influência pelo uso de fundos e estruturas societárias complexas. Por isso, o Ministério Público Federal em São Paulo entende que o bloqueio do patrimônio de Tanure deve equivaler ao volume bloqueado em relação a Vorcaro.

A Polícia Federal destacou que Tanure é considerado beneficiário final da LORMONT PARTICIPAÇÕES S.A. e que as Certificações de Crédito Bancário (CCBs) no valor de R$ 73,7 milhões representaram 97% da carteira do FIDC MARANTA, em operações entre partes relacionadas.

A defesa de Vorcaro afirmou que não irá comentar o assunto.

A defesa de Tanure enviou uma carta na qual o empresário nega ser controlador ou sócio do Banco Master, afirmando que nunca foi nem é controlador ou sócio, nem mesmo minoritário, direto ou indiretamente, por meio de opções, instrumentos financeiros, debêntures conversíveis em ações ou mecanismos equivalentes.

Créditos: CNN Brasil